资金方:
业务方可能会隐藏公司财务隐患,导致资金无法被冻结或转出。
客户可能会将转入的资金挪为他用,尤其是在涉及他户业务的情况下,一旦资金进入个人账户,风险难以控制,可能会导致资金方遭受重大损失。
如果亮资凭证被用于非法目的,如进行违法活动,资金方可能需要承担连带责任。
业务方:
有可能出现欺诈行为,如索要高额定金后失联。
某些业务方可能会通过低价吸引客户,然后在办理业务时提高价格。
亮资完成后,如果客户不履行承诺,资方可能会承担责任。
亮资过程中:
可能会出现逾期、执行或纠纷等问题,导致资金被银行或法院冻结。
亮资过程中,如果因各种原因(如逾期、执行、纠纷等)导致资金被冻结,资方可能会承担连带责任。
法律层面:
施工合同无效的风险,特别是在政府投资项目中,由于相关规定不允许施工企业垫资,可能导致合同无效。
工程停工的风险,如果发包方资金不足或无法按时支付工程款,施工单位也可能面临停工的情况。
诉讼风险,垫资同时可能导致的欠款拖欠和其他公司追讨债务的法律诉讼。